Đầu năm 2008, bà Nguyệt rủ các hộ kinh doanh tại thị trấn Đầm Dơi chơi hụi, do bà làm chủ. Hàng ngày, bà thu của trên 30 "tay em" (người chơi hụi) gần 1 triệu đồng nhưng không có giấy biên nhận hay hợp đồng chơi hụi. Mọi giao dịch đều dựa vào lòng tin vì bà Nguyện có nhà, đất ở thị trấn Đầm Dơi.

Trước đây, ngày 16.7.2008, bà Nguyệt tuyên bố bể hụi. Các "tay em" tìm đến chủ hụi Nguyệt để tìm cách gỡ vốn nhưng nhà, đất của bà Nguyệt đã thế chấp ngân hàng.

Ngày 24.8.2008, UBND thị trấn Đầm Dơi mời vợ chồng chủ hụi Dương Kim Nguyệt - Phương Mười Hai đã làm rõ. Vợ chồng chủ hụi thừa nhận đã gom được 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng bà Nguyệt không có dấu hiệu lừa đảo nên không có biện pháp ngăn chặn chủ hụi bỏ trốn.

Được biết, từ đầu năm đến nay, thị trấn Đầm Dơi xảy ra 4 vụ bể hụi với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.