Bị cáo Trần Ngọc Ẩn đã làm giả 508 bộ hồ sơ và nâng khống tiền vay để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á.

Theo cáo trạng, cuối năm 1999, một số cán bộ, công nhân viên (CB- CNV) đề xuất với Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu vay tiền trả góp của Ngân hàng TMCP Đông Á để mua hàng hóa tiêu dùng. Sau đó, Giám đốc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Trịnh Bá Bộ đã cử ông Trần Ngọc Ẩn tìm hiểu chương trình vay tiền trả góp mua hàng hóa tiêu dùng.

Ngày 24.8.1999, ông Trịnh Bá Bộ đã ký giấy ủy quyền cho ông Ẩn thay mặt Giám đốc Xí nghiệp chịu trách nhiệm trong việc quản lý tín dụng tiêu dùng và ký duyệt giấy đăng ký vay trả góp cho toàn thể CB – CNV trong đơn vị. Lợi dụng công việc được giao, Trần Ngọc Ẩn đã làm giả hồ sơ và ký tên một số CB-CNV trong Xí nghiệp không có nhu cầu vay vốn để lấy tiền của ngân hàng mang đi tiêu xài.

Từ năm 1999 đến tháng 4.2007, Trần Ngọc Ẩn đã làm giả 508 hồ sơ xin vay vốn và chiếm đoạt hơn 4,6 tỉ đồng và lãi phát sinh là hơn 1 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á, mang đi mua nhà, đất và tiêu xài cá nhân.