Bao gồm: Trương Hồng Nhung (SN 1954) - phó giám đốc; Đặng Thế Quốc Hưng (SN 1965) - kế toán trưởng và Nguyễn Văn Sơn - thủ quỹ. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được 4 thùng tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 9.4.2008, cơ quan CSĐT CA TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Sau đó, ngày 27.6.2008, Cơ quan CSĐT CA TP.Cần Thơ đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 3 khởi tố thêm tội danh "Lập quỹ trái phép" và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội danh này.

Chiều ngày 3.7, Công an TP.Cần Thơ dưới sự chủ trì của đại tá, Phó giám đốc Sở Công an, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Lê Việt Hùng đã tiếp xúc và trao đổi với báo chí về quá trình điều tra vụ án này. Đại tá Lê Việt Hùng cho biết: Sau khi khởi tố vụ án "Cố ý làm trái..." xảy ra tại NTSH, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra được gần ba tháng và bước đầu khẳng định có sai phạm xảy ra tại NTSH.

Cụ thể là: Lãnh đạo NTSH đã buông lỏng công tác quản lý, làm ăn thua lỗ kéo dài nhiều năm dẫn đến nợ các ngân hàng 230 tỉ đồng khó có khả năng chi trả; để ngoài sổ sách, tự thu chi không đúng nguyên tắc, không có chứng từ khoản tiền 33 tỉ đồng thu thêm từ việc giao khoán 1.600ha đất quỹ (thu cao hơn quy định 1.000kg/ha); ký kết 70 hợp đồng kinh tế với 7 Cty và 2 cá nhân nhưng thực hiện không đúng quy định pháp luật, không đúng hợp đồng đã ký kết dẫn đến làm thất thoát hơn 5,5 tỉ đồng;

Ban lãnh đạo NTSH đã sử dụng trên 9 tỉ đồng tiền của nông trường đem mua 39 mảnh đất giao cho cá nhân trong ban giám đốc, người nhà của ban giám đốc, cán bộ nông trường đứng tên, sử dụng sai quy định (trong đó có 7 mảnh đất không đưa vào sổ sách của nông trường); Ban giám đốc NTSH tuỳ tiện xoá nợ cho 20 cá nhân gây thiệt hại hơn 7,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện NTSH từ năm 1994 đến 2007 đã thành lập quỹ đen trái phép gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng lên đến 29 tỉ đồng...