Theo đánh giá bước đầu, quy mô lừa đảo của Hà có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng và nạn nhân không chỉ là tiểu thương Quy Nhơn, Tuy Phước (Bình Định), mà còn có cả công dân nhiều tỉnh lân cận...
Cũng sáng 27.6, tại nhà bà Đặng Thị Hòa - ở tổ 7, khu vực 8, phường Ngô Mây, một tập hợp 6-7 "nhóm trưởng" ngồi thẫn thờ với câu hỏi như xát muối: Sao dễ dàng dốc toàn bộ vốn liếng, gia sản của gia đình, bạn bè, dòng tộc để đổi lấy một mẩu giấy viết tay, sau những lời rủ rê, ngon ngọt? Chị Hoà - người vừa "cộng lại" để biết thiệt hại của mình là 9,1 chứ không phải 8,3 tỉ như đơn thư trình báo - suốt câu chuyện bà cứ đổ lỗi cho bùa mê, thuốc lú.
Quen biết Hà từ 4 năm trước, Đặng Thị Hòa là "hợp tác viên" thâm niên nhất trong đường dây huy động vốn. Thực ra, "bùa, thuốc" chính là các khoản lãi, thưởng mà Trần Thị Ngọc Hà đưa ra làm mồi câu nhử. Thời điểm cao trào nó được đẩy lên đến 26%! Để tạo niềm tin, quy mô "huy động" của Hà cũng tăng tiến dần từ 50 - 70 triệu đồng (đối với mặt hàng dầu ăn, bột ngọt) kèm biện pháp trả thưởng, lãi đúng kỳ hạn (có người góp 170 triệu đồng, được Hà trả lãi tại chỗ 42 triệu đồng).
Ngày 1.4.2008, Hà yêu cầu góp (và được chị Hòa đáp ứng) 588 triệu đồng để được khuyến mãi xe ga. Ngày 7.4.2008, Hòa tiếp tục "cúng" vào chiếc hầu bao lừa đảo của Hà 353 triệu để nhận lấy lời hứa về món quà tivi màn hình tinh thể lỏng. Nay, hơn 9 tỉ đồng của Hòa có nguy cơ bị mất. Hòa là cái tên "đại diện", đứng sau bà, dằng dặc một danh sách dài tới 40 nạn nhân, trong đó có cả cha mẹ, anh chị em ruột tận ngoài Quảng Nam, Đà Nẵng.
Cùng cảnh ngộ Đặng Thị Hòa là Huỳnh Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Thuận. Chị Thanh mất 2,2 tỉ dù mới "giao dịch" với Hà từ tháng 3.2008. Chị Thuận thì khóc đứng khóc ngồi, vì khoản tiền 5,3 tỉ đồng mà chị nói phải nhặt nhạnh từ 46 cá nhân - trong đó, có người hộ khẩu tận tỉnh Đồng Nai. Hòa, Thanh, Thuận cùng đứng đơn tập thể tố cáo Trần Thị Ngọc Hà bên cạnh 3 nạn nhân khác. Tổng số tiền kê khai, chỉ riêng lá đơn này đã gần 30 tỉ đồng!
Trần Thị Ngọc Hà là nhân viên hợp đồng thu cước điện thoại hàng tháng của một đơn vị viễn thông, đặt chi nhánh tại Bình Định. Trong quan hệ làm ăn, Hà tự xưng là đại diện trực tiếp và duy nhất của các nhà phân phối "dầu nhớt, dầu ăn, xà phòng, bột ngọt". Xung quanh hành vi của Hà, nhiều nạn nhân yêu cầu phải làm sáng tỏ vai trò của người chồng tên là Sĩ. Ông Sĩ là sĩ quan quân đội hiện được biệt phái sang giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng ở Đại học Quy Nhơn, là người từng nhiều lần trực tiếp nhận tiền từ các "đối tác".