Thẩm phán Alexander Rasnovsky của toàn án Basmanny ở Mátxcơva, nơi chuyên xử lý các vụ án trọng điểm, hôm 16.1 đã ra lệnh bắt giam Alexei Frenkel, cựu quan chức cấp cao của ngân hàng VIP. Ông Frenkel đã bị tạm giữ trước đó để điều tra về những cáo buộc sát hại Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga Andrei Kozlov.

Thẩm phán Rasnovsky cho biết, các điều tra viên đã sưu tập được nhiều bằng chứng xác đáng để có thể ra lệnh bắt giữ Frenkel. Báo chí Nga dẫn lời ông Rasnovsky cho hay, cơ quan điều tra lo ngại nếu không bị bắt giam, ông Frenkel có thể bỏ trốn hoặc tìm cách gây áp lực cho các nhân chứng để cản trở công tác điều tra.

Sau khi lệnh bắt được công bố, ông Frenkel đã nói to với các phóng viên “Đương nhiên là tôi sẽ kháng cáo. Tất cả đều là dối trá và vu khống”. Toà án Basmanny trước đó đã bắt giữ một phụ nữ tên là Liana Askerova. Theo luật sư của Askerova, bà có liên quan tới các hoạt động tài chính ở Nga, mặc dù không phải nhân viên của bất cứ một ngân hàng nào. Chính Askerova đã khai nhận Frenkel là kẻ chủ mưu trong việc thuê người sát hại ông Kozlov.

Andrei Kozlov, 41 tuổi, phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, là người đi đầu trong chiến dịch cải tổ nhằm đem lại sự trong sạch và ổn định cho hệ thống ngân hàng của nước này. Trong số nhiều việc ông đã làm, nổi bật nhất là việc cho đóng cửa hàng trăm ngân hàng không đủ năng lực hoặc vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính. Các nhà phân tích cho rằng, sự cứng rắn của ông Kozlov có lẽ đã khiến ông có nhiều kẻ thù trong giới xã hội đen. Ông Kozlov là quan chức chính phủ cấp cao nhất bị ám sát ở Nga trong vòng 6 năm kể từ khi Tổng thống Putin lên nắm quyền. Và vụ việc đã khiến điện Kremlin lo ngại. Tổng thống Nga V.Putin đã ra lệnh cho các quan chức cảnh sát cấp cao mở cuộc điều tra và sớm báo cáo kết quả về vụ việc này.

VIP là một trong số các ngân hàng của Nga cũng bị rút giấy phép hoạt động vào tháng 6.2006 vì bị cáo buộc đã không tuân thủ đầy đủ quy định chống rửa tiền và có những hoạt động vượt quá chính sách tín chấp. Ngân hàng này đã khởi kiện lên toà án, cho rằng, quyết định của Ngân hàng Trung ương là trái luật. Hôm 15.1, phiên toà phúc thẩm về vụ này đã được dời đến ngày 8.2.