Vụ án bắt đầu từ năm 2005, khi bà Đỗ Thị Lợi - ở phường Giáp Bát - tìm đến nhà ngoại cảm NVL ở Tứ Kỳ, Hải Dương để nhờ việc tìm mộ. Công việc tiến triển thuận lợi, khiến bà Lợi rất cảm phục. Câu chuyện tìm mộ được bà Lợi kể lại cho Đặng Thị Vân (bán chanh ớt tại chợ Làng Tám) nghe.

Thấy Vân muốn gặp nhà ngoại cảm, bà Lợi nhiệt tình chỉ đường. Khi về, Vân kể lại cho bà Lợi nghe về ngôi nhà, đặc điểm của nhà ngoại cảm nên bà Lợi rất tin tưởng. Bà Lợi cũng cho Vân biết, nếu có cơ hội sẽ báo đáp công lao của nhà ngoại cảm. Thấy đây là cơ hội để lừa đảo, Vân đã liên tiếp đưa đến cho bà Lợi những thông tin giả về những tai nạn, rủi ro của nhà ngoại cảm NVL. Tin lời Vân, bà Lợi đã nhiều lần đưa tiền để Vân đem đến cho nhà ngoại cảm NVL vay.

Đến đầu tháng 8.2008, bà Lợi đưa cho Vân tổng cộng 213 triệu đồng.  Vì đã đưa cho Vân số tiền khá lớn, nhưng việc "vay" vẫn chưa dừng lại nên bà Lợi đã sai con đi Hải Dương tìm nhà ngoại cảm để xác minh. Đến nơi, thấy nhà ngoại cảm NVL vẫn ở nhà bình thường, đồng thời nhà ngoại cảm NVL cũng xác nhận không hề nhận tiền từ Vân và không hề có liên lạc gì với Vân. Tại cơ quan CA, Vân khai nhận thấy bà Lợi cả tin, nên Vân đã bịa ra những lý do trên để lừa tiền.