Đổi tiền tỉ lấy tờ giấy lộn
Như Lao Động đã đưa tin, thời gian vừa qua, tại Đà Nẵng đã xảy ra nhiều vụ "đổ vỡ" trong hợp tác, kinh doanh bất động sản, nhiều vụ có dấu hiệu lừa đảo, trốn nợ... Tuy vậy, xem ra việc vào cuộc của các cơ quan chức năng còn chậm.

Ngày 19.6, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - chủ DN tư nhân Nguyệt Lưỡng, 165 Tôn Đản - cho biết: Tháng 5.2008, Huỳnh Phương Mai mời bà Nguyệt góp vốn để thực hiện dự án mua lại trạm chiết xuất gas của XN cơ khí và xây dựng 591 (Cienco5) với tổng đầu tư 11 tỉ đồng. Bà Nguyệt đã góp 2,6 tỉ đồng cho Huỳnh Phương Mai. Song thực tế, không có chuyện XN cơ khí và xây dựng 591 bán trạm chiết xuất gas. Và ngày 2.6.2008, bà Mai "biến mất" khỏi địa bàn cư trú. 2,6 tỉ đồng góp vốn của bà Nguyệt giờ chỉ còn chứng cứ 3 tờ giấy mượn tiền của Huỳnh Phương Mai.

Cần xem xét dấu hiệu lừa đảo
Trước đó, Huỳnh Lệ Hoa - chủ DN tư nhân Hoa Việt (KCN Liên Chiểu), là em ruột bà Mai - cũng đã huy động của bà Nguyệt 2 tỉ đồng. Bà Nguyệt tố cáo việc huy động vốn này có dấu hiệu lừa đảo: "Từ tháng 8.2007, Huỳnh Lệ Hoa ngoài việc mua phôi thép của chúng tôi, đã rủ chung tiền mua phôi thép nhập từ nước ngoài để kiếm lời. Sau 3 phi vụ làm ăn có lãi, Hoa đều chia tiền sòng phẳng để tạo lòng tin. Tháng 5.2008, Hoa lại rủ tôi chung 2 tỉ đồng để mua lô phôi thép nhập khẩu từ Mỹ. Tôi đã thế chấp sổ đỏ 2 căn nhà của mình, góp 2 tỉ đồng cho bà Hoa. Để tạo thêm niềm tin, Hoa đã chở tôi đến DN Hoa Việt (KCN Liên Chiểu) để "mục sở thị" khối phôi thép hàng trăm tấn vừa nhập về. Tuy vậy, khi chị của Hoa là Huỳnh Phương Mai ôm nợ bỏ trốn, Hoa tuyên bố với tôi là đã bị phá sản...".

Điều đáng nói là khi Huỳnh Lệ Hoa tuyên bố vỡ nợ, bà Nguyệt mới vỡ lẽ rằng lô phôi thép hàng trăm tấn mà mình đã tận mắt chứng kiến đó là của DN Xuân Hưng (KCN Hoà Khánh). GĐ Cty CP Xuân Hưng - bà Nguyễn Thị Xuân cho biết, "bà Hoa - GĐ DN Hoa Việt - có mua nợ của DN Xuân Hưng trên 1 tỉ đồng phôi thép từ cuối năm 2007, nhưng để nợ kéo dài. Mới đây, Hoa Việt trả lại hàng với lý do không có tiền". Theo tố cáo của bà Nguyệt thì cả hai chị em Huỳnh Phương Mai và Huỳnh Lệ Hoa đã câu kết, lừa đảo để chiếm đoạt 4,6 tỉ đồng của DN Nguyệt Lưỡng.

Việc bà Huỳnh Phương Mai bỏ trốn với hơn 14 tỉ đồng nợ của nhiều người đã được công an thụ lý, điều tra. Ngày 19.6, trả lời đơn thư tố cáo bà Nguyệt, Công an Đà Nẵng đã thông báo là tiền Huỳnh Phương Mai huy động đã dùng vào việc kinh doanh vàng qua mạng Internet, trả lãi vay ngân hàng...; đồng thời hướng dẫn DN Nguyệt Lưỡng khởi kiện vụ án dân sự ra TAND TP. Đà Nẵng. Bà Nguyệt lo lắng: "Chúng tôi bị lừa mất một lúc 4,6 tỉ đồng, song giờ cơ quan chức năng chỉ ghi nhận chỉ là tranh chấp dân sự, hướng dẫn kiện ra toà dân sự, trong khi đó bà Hoa đang có dấu hiệu tẩu tán tài sản. Chúng tôi rất mong cơ quan công an khởi tố vụ án lừa đảo".