Theo điều tra, ngày 10.9, Quản lý thị trường phối hợp PC15 kiểm tra hành chính về việc vận chuyển hàng vải của 2 xe tải , trên 2 xe phát hiện 93 cây vải nhập từ Trung Quốc, không có nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra kho hàng của Cty Anh Huy, thu giữ thêm 13 cây vải các loại.

Qua điều tra, Cẩn chủ động móc nối với Dung để thoả thuận dùng hợp đồng gia công của Cty Pao Yuan nhập hàng gia công theo dạng hàng tạm nhập tái xuất, không phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT với điều kiện: Hàng do Cẩn mua, Dung chịu trách nhiệm làm thủ tục nhập, nhận lấy hàng, thuê xe chở về kho và được hưởng lợi bất chính 800đ/m vải.

Sau khi có bộ chứng từ, Dung đến Chi cục Hải quan TP mở tờ khai nhập lô hàng 720 cuộn vải thun và bo thun trị giá gần 41.000USD. Dung thuê xe vận chuyển hàng về cất tại kho của DNTN SX-DV Phú Quý số 22/5D đường Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12. Cẩn chỉ đạo Dung lập hợp đồng thuê kho 22/5D đường Phan Văn Hớn nhằm giả tạo, ghi ngày 1.9 giữa Cty Pao Yuan và chủ kho là DNTN SX-DV Phú Quý.

Tại Cơ quan CSĐT, Dung khai nhận hành vi lợi dụng hợp đồng gia công số 20/PY - CF của Cty Pao Yuan để nhập hàng cho Cẩn.