Mai Văn Dâu, Lê Văn Thắng bị truy tố với tội danh nhận hối lộ, 12 bị can khác cũng bị truy tố với các tội danh: Môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ...

Vạch lộ trình chuyển nhượng quota

Sau khi Hiệp định buôn bán hàng dệt may giữa Hoa Kỳ và VN được ký kết và áp dụng vào ngày 1.5.2003. Văn phòng Chính phủ đã phát hành 5 văn bản chỉ đạo, giao cho Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư... xây dựng cơ chế phân bổ hạn ngạch theo các nguyên tắc: Hạn chế tối đa cơ chế xin cho, các biểu hiện tiêu cực.. Không để xảy ra tình trạng buôn bán, chuyển nhượng hạn ngạch...

Lợi dụng các văn bản tháo gỡ khó khăn cho các DN may mặc của lãnh đạo Bộ Thương mại, Mai Văn Dâu đã ký thông báo (số 5373/TM-XNK, ngày 26.11.2003) có nội dung: ...Trong trường hợp thương nhân đi vay hạn ngạch trả lại tiền cho thương nhân cho vay thì cho phép thương nhân đi vay không phải trả lại hạn ngạch cho thương nhân cho vay... Như vậy mặc nhiên bằng công văn này, Mai Văn Dâu đã bật đèn xanh cho phép mua bán hạn ngạch, bất chấp quy định của Chính phủ.

Chưa hết, ngày 30.1.2004, Mai Văn Dâu còn ký tiếp thông báo (0649/TM-XNK) yêu cầu thương nhân đi vay hạn ngạch trả lại hạn ngạch người cho vay nếu người cho vay không nhận tiền. Ngày 11.2.2004, Mai Văn Dâu còn ký thêm thông báo (0646/TM-XNK) có nội dung: Thương nhân có năng lực sản xuất hàng dệt may được thực hiện việc vay, cho vay hoặc nhường lại hạn ngạch cho nhau.

Chính các thông báo này đã tạo ra tình trạng kinh doanh hạn ngạch đã được phân bổ. Kết quả điều tra cũng xác định có 42 DN đã vay, nhượng hơn 2,231 triệu tá hạn ngạch các loại, 3 DN mua bán 216.512 tá sản phẩm các loại với tổng số tiền giao dịch mua bán hạn ngạch lên đến gần 2 triệu USD.

Tiền hối lộ chỉ có 6.350USD?

Do có mối quan hệ từ những năm 2003, tháng 6.2004, Nguyễn Cương đã 6 lần đưa đại diện của các Cty TNHH Sundancen, Leader One, Đế Vương, Lawn Yard.. đến nhà riêng của Mai Văn Dâu (35 Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xin cấp hạn ngạch xuất khẩu. Nguyễn Cương khai: Đã có 4 lần đưa Lai Wai Hung đến nhà riêng, trong đó có 3 lần Mai Văn Dâu trực tiếp xem xét, bút phê trên 4 công văn và nhận tiền 2 lần, mỗi lần 2.000USD từ tay Nguyễn Cương.

Nghiêm trọng hơn, dù biết Cty Đế Vương đã bị đoàn kiểm soát Hải quan Hoa Kỳ lập biên bản và đưa vào danh sách đen, nhưng ngày 3.10.2003, Mai Văn Dâu vẫn bút phê trên công văn xin cấp hạn ngạch của Cty Đế Vương, sau đó nhận 1.000USD ngay tại phòng làm việc.

Ngày 21.6.2004 Mai Văn Dâu bút phê trên 2 công văn của Cty Lawn Yard và Bộ Thương mại cấp tờ hạn ngạch số 3357/TM-XNK, loại cat 338/339, số lượng 1.500 tá loại hạn ngạch ứng trước tiêu chuẩn thưởng xuất hàng phi hạn ngạch. Sau đó Mai Văn Dâu đã nhận trực tiếp từ Nguyễn Cương 1 phong bì có 1.000USD tại phòng làm việc.

Ngày 20.9.2005, bà Nguyễn Diên Hồng (vợ bị can Mai Văn Dâu) đã đến Cơ quan ANĐT - Bộ CA nộp số tiền 94.023.600 đồng (tương đương 6.000USD) để khắc phục hậu quả cho bị can Mai Văn Dâu.

Quá trình điều tra, đã xác định được việc nhận hồ sơ, xem xét và bút phê vào công văn xin cấp hạn ngạch cho các DN tại nhà riêng của bị can Mai Văn Dâu đều trái quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin hạn ngạch của DN (văn bản số 5123/TM-XNK ngày 30.9.2004 của Bộ Thương mại trả lời Cơ quan ANĐT - Bộ CA). Việc Mai Văn Dâu quan tâm xét cấp hạn ngạch cho các công ty trên còn được chứng minh bởi lời khai của một số cán bộ Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại.

>> Vụ mua bán quota tại Bộ Thương mại: Vì sao nhiều bị can rơi rụng trên đường tố tụng?
>> Có dấu hiệu lọt người, lọt tội
>> Trả hồ sơ vụ án vì có dấu hiệu lọt người, lọt tội